全部实质详睹同日正在巨潮资讯网（）上披露的《合于公司2023年度对外担保的布告》。

　　（4）中邦创设银行股份有限公司宣化支行与张家口市宣化金鸿燃气有限公司、中油金鸿自然气输送有限公司借钱合同缠绕案。合连诉讼环境，详睹2021年4月17日巨潮资讯网合连布告，布告编号：2021-009○◆。

　　如因上述对外担保所涉及的贷款事项正在合同章程克日内未施行还款任务，不清除公司及其子公司谋面对被诉讼及接受连带义务的危害。

　　截至目前，上述担保中涉及公司及其子公司中油金鸿自然气输送有限公司为张家口市宣化金鸿燃气有限公司正在光大银行6360万元借钱供给连带义务担保，经主债务人张家口市宣化金鸿燃气有限公司与债权人会商，就上述担保涉及的借钱展期一年，需从新订立担保允诺（妥协允诺），担保总额占公司净资产的13.64%

　　通过深圳证券买卖所买卖编制举行收集投票的全部时代为：2023年12月27日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票的全部时代为：2023年12月27日9:15至15:00时候的肆意时代。

　　（5）中邦创设银行股份有限公司沙河支行诉沙河中油金通自然气有限公司、中油金鸿自然气输送有限公司金融借钱合同缠绕，全部详睹2019年12月11日公司正在巨潮资讯网颁布的合连布告（布告编号：2019-091）NG娱乐证券时报电子报及时通过手机APP、。目前暂无后续开展。

　　被告一直原告借钱6400万元，贷款克日为2020年9月21日-2021年9月21日，金鸿控股及自然气输送公司接受保障义务，贷款到期后未归还，原告提告状讼。2021年12月28日收到家当保全裁定书。2021年12月30日斡旋，并获得斡旋书。未按斡旋书实行，暂无后续开展。

　　本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报外决观点为：订定、回嘴、弃权。股东对总议案举行投票，视为对一切议案外达一致观点◆。

　　因华北投资股权目前属于质押形态，股权相干暂未改动，但华北投资负责权已挪动至中油新兴，下图是以负责权相干列示：

　　上述议案一经公司第十届董事会2023年第八次集会审议通过。本次股东大会提案1为稀少决议事项，须经出席股东大会的股东（蕴涵股东代庖人）所持有用外决权三分之二以上通过，

　　（7）中邦光大银行股份有限公司张家口分行诉张家口市宣化金鸿燃气有限公司、金鸿控股集团股份有限公司◆◆、怀安县金鸿自然气有限公司◆、张家口崇礼区中油金鸿燃气有限公司、赤城县金鸿燃气有限公司、中油金鸿自然气输送有限公司、张北金鸿燃气有限公司、中油金鸿华北投资办理有限公司、张家口邦能房地产拓荒有限公司借钱合同缠绕◆○。

　　（1）中邦银行股份有限公司张家口分行与张家口中油金鸿自然气发卖有限公司、中油金鸿自然气输送有限公司借钱合同缠绕案。合连诉讼环境，详睹2020年8月29日巨潮资讯网合连布告，布告编号：2020-055。

　　1、截至布告日，本公司累计对外担保（兼并报外的公司）总额共计157,293.36万元。

　　此项对外担保一经公司第十届董事会2023年第八次集会审议通过，尚需获取股东大会的准许。

　　（2）恒丰银行股份有限公司北京分行与中油金鸿华北投资办理有限公司、金鸿控股集团股份有限公司借钱合同缠绕案○○。合连诉讼环境，详睹2020年8月29日巨潮资讯网合连布告，布告编号：2020-055。

　　本上市公司及控股子公司对兼并报外外单元供给担保的金额已高出公司近来一期经审计净资产的100% ，片面被担保对象资产欠债率已高出70%，敬请投资者充斥合心合连危害◆○。

　　2019年经法院斡旋，各方实现妥协，该公司后偿付了382.3万元本息，2021年5月对方银行申请强制实行，目前暂无后续开展。

　　本公司及董事会全部成员保障布告实质的真正、无误和完善，没有伪善纪录◆、误导性陈述或者宏大漏掉○○。

　　2021年2月张家口市中级公民法院裁定创设银行诉前保全宣化金鸿、输送公司银行存款85000000元或划一价钱家当，查封宣化金鸿管道燃气收费权及高压环网、高压调压站○◆、线途阀室等兴办方法，查封克日三年，2021年8月对方已申请强制实行。债权人已将债权让渡给长城资产办理公司，目前暂无后续开展。

　　议案实质详睹公司2023年12月12日登载于巨潮资讯网（）上的合连布告音讯。

　　2○◆、截至2023年11月31日，公司存正在过期对外担保113454.97万元。

　　订定于2023年12月27日召开公司2023年第二次暂时股东大会，全部详睹同日正在巨潮资讯网（）上披露的《合于召开2023年第二次暂时股东大会的的合照》。

　　本次集会审议的提案，中小投资者投票外决时会零丁外决计票○◆。中小投资者是指除公司董事◆、监事、高职员以及零丁或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东◆。

　　（8）中邦创设银行股份有限公司张家口分行诉张家口中油金鸿天燃气有限公司○○、中油金鸿自然气输送有限公司金融借钱合同缠绕

　　注：100 元代外对总议案举行外决NG娱乐下载，即对本次股东大会审议的一切议案举行外决，1.00 元代外对议案 1 举行外决，2.00 元代外对议案 2 举行外决，以此类推。

　　目前对方已于2022年2月11日申请复原强制实行，2022年2月21日华北公司和公司均收到复原实行原料，2022年12月1日，北京四中院向华北公司投递华北公司项下股权拟拍卖的合照书。尚未拍卖。

　　2、授权委托书复印或按以上体式自制均有用，委托人工法人股东的，须加盖法人单元印章；如授权委托书为两页以上，请正在每页上署名盖印◆◆。

　　本次担保系基于公司以前汗青时候已审批的担保事项的延续，因本出售股权事项转换而来。为确凿防备公司的担保危害，爱护上市公司和全部股东优点，公司已与中油新兴订立了相应的反担保允诺。本次担保事项不存正在损害公司及全部股东优点的环境 。

　　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年第八次集会审议通过了《合于召开2023年第二次暂时股东大会的议案》，定于2023年12月27日（礼拜三）召开2023年第二次暂时股东大会，审议董事会提交的合连提案。本次股东大会采用现场投票与收集投票的格式举行外决，现将相合事项合照如下:

　　公司本次供给对外担保，是基于公司以前汗青时候已审批的担保事项的延续，因股权出售改变成了对外担保。以是，上述对外担保且自不会对公司的寻常坐褥筹备出现晦气影响○◆。

　　本公司及董事会全部成员保障布告实质的真正、无误和完善，没有伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉。

　　中油新兴知悉并承认上述融资事项涉及的债权债务线、如金鸿华北及其治下公司未按约施行还款任务，中油新兴保障替金鸿华北及其治下公司代为归还；

　　1、法人股东备案：法人股东的法定代外人出席的，须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的业务执照复印件、法定代外人证实备案手续；委托代庖人出席的，委托代庖人凭自己身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的业务执照复印件处置备案手续◆。

　　鉴于中油新兴收购中油金鸿华北投资办理有限公司（以下简称“金鸿华北”）100%的股权，就公司及治下公司为金鸿华北及其治下公司基准日前已产生的和自基准日至移交告竣日时候供给的融资担保供给反担保，中油新兴订定为上述融资事项的担保人供给反担保，正在此弗成捣毁地和无条目地作出如下反担保同意：

　　中油金鸿华北投资办理有限公司对邦开基金公司委托邦度拓荒银行发放的贷款过期未归还，邦开基金公司揭橥贷款提前到期，并向河北省石家庄市桥西区公民法院提告状讼。该案于2023年5月5日立案，始末两次开庭及添补证据、质证等顺序，8月29日收到一审讯决，判令确认借钱合同于2023年4月14日提前到期；中油金鸿华北投资办理有限公司偿付借钱本金68195901.43元及利钱○、罚息；金鸿控股集团股份有限公司对本案决断债务接受连带归还义务。本案于2023年11月8日已进入实行顺序，暂无开展。

　　凭据股权让渡允诺的合连允诺商定：让渡方及其相合方为宗旨公司及其治下公司供给的融资担保，让渡方及其相合方不再为宗旨公司及其治下公司供给新增担保，截止目前，因华北投资股权仍属于质押形态，合连解质押手续仍正在处置中，暂无法处置股权改动手续，且上述借钱尚存正在片面借钱暂未到期，公司已就相应事项已众次与合连银行会商，但对方均暂不订定捣毁或交换合连担保。

　　本次股东大会上，股东可能通过深交所买卖编制和互联网投票编制（地方为）插手投票，收集投票的全部操作流程睹附件一。

　　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年第八次集会于2023年12月6日以电子邮件格式发出集会合照，于2023年12月11日以现场及通信外决格式正在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司集会室召开，集会应出席董事9人，本质出席集会的董事8人，董事张培贤小姐因一面由来委托董事焦玉文先生行使外决权。集会由董事长张达威主理，契合《公法律》和《公司章程》等相合公法○、行政法则、部分规章、典范性文献的相合章程。

　　3○◆、集会召开的合法、合规性：公司于2023年12月11日召开第十届董事会2023年第八次集会，审议通过了《合于召开2023年第二次暂时股东大会的议案》，本次股东大会的召开契合相合公法、行政法则、部分规章、典范性文献和《公司章程》等的章程。

　　同时董事会也小心到上述对外担保事项切实增添公司潜正在的债务及公法危害，公司近两年已数次因合连担保被迫接受被诉危害，且被担保方片面公司筹备情状不佳，若不加快处分合连隐患，有大概会对公司寻常筹备、投融资等方面酿成负面影响◆◆。以是董事会还将连续对上述对外担保事项依旧亲昵合心，同时哀求办理层随时合心被担保方资金资产及筹备情状，卖力做好合连预案，悉力低落削减相应危害，保护上市公司及中小股东权利○○。

　　本公司及董事会全部成员保障布告实质的真正◆○、无误和完善，没有伪善纪录◆○、误导性陈述或者宏大漏掉。

　　2◆○、股东通过互联网投票编制举行收集投票，需遵照《深圳证券买卖所投资者收集任职身份认证生意指引（2016年4 月修订）》的章程处置身份认证，获得“深交所数字证书”或 “ 深交所投资者任职暗号 ”。全部的身份认证流程可上岸互联网投票编制轨则指引栏目查阅。

　　筹备鸿沟：管道燃气（自然气○、焦炉煤气）；管道工程（不含压力管道）；自然气兴办及配件○○、用具的发卖与维修；加气站策画与创设；项目投资任职；煤气工程装配，煤气兴办、灶◆◆、管件的发卖与维修，煤气兴办审定与维修；劳保用品、防腐保温原料◆○、五金器械○○、民用电工对象的发卖；场面租赁；仓储任职（不含有毒无益、易燃易爆及危殆化学品）；打字复印；企业商务音讯商榷（不含投资商榷）；陆地管道运输。

　　3、因金鸿华北及其治下公司未按约施行还款任务导致债权人哀求担保人接受还款义务的，如担保人代为归还，中油新兴全额抵偿担保人垫付资金及相应利钱（按银行同期贷款利率阴谋）及其他耗费；

　　公司第九届董事会2020年第五次集会及2020年第四次暂时股东大会分辨审议通过了《合于出售子公司股权暨相合买卖的议案》，决议将公司全资子公司中油金鸿自然气输送有限公司持有的中油金鸿华北投资办理有限公司（以下简称“华北投资”）100%股权一共让渡给中油新兴能源财产集团股份公司（以下简称“中油新兴”），买卖产生时点中油新兴为公司相合方，故公司为原华北投资或其治下子公司供给的担保转为了为相合公司供给的担保（详情请参阅公司2020年10月14日披露的合连布告，布告编号2020-063）◆。截至披露日中油新兴已不再为公司相合方，上述担保不再为相合担保。

　　目前每月还款50万元NG娱乐下载证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读强大财经信息资讯及上市公司通告，，对方冻结了华北投资持有的河北中油金鸿新能源科技有限公司和张家口金鸿液化自然气有限公司100%的股权，暂无后续开展。

　　2、自然人股东备案：自然人股东出席的，须持自己身份证、股东账户卡处置备案手续；委托代庖人出席的，委托代庖人凭自己身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡处置备案手续。

　　（1）2023年12月21日下昼收市时，正在中邦证券备案结算有限义务公司深圳分公司备案正在册的公司全部股东均有权出席本次股东大会，并可能以书面事势委托代庖人（授权委托书睹附件二）出席集会和插手外决，该股东代庖人不必是公司股东；

　　（9）邦拓荒展基金有限公司诉中油金鸿华北投资办理有限公司○○、金鸿控股集团股份有限公司金融借钱合同缠绕。

　　正在股东对统一议案产生总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的分议案的外决观点为准，其他未外决的议案以总议案的外决观点为准；如先对总议案投票外决，再对分议案投票外决，则以总议案的外决观点为准。

　　3、股东凭据获取的任职暗号或数字证书，可登录 正在章程时代内通过深交所互联网投票编制举行投票◆○网站免费阅读强大财经信息资讯及上市公司通告。

　　1○◆、互联网投票编制开头投票的时代为 2023年12月27日上午9:15，结尾时代为 2023年12月27日下昼15:00。

　　张家口金鸿与原告《固定资产贷款合同》已到期，截至2021年3月29日，尚欠本金107166014.20元，利钱111520.90元，输送公司对上述贷款接受保障义务○◆。输送公司于2021年5月11日收到告状原料，该案已于6月10日开庭，于2021年8月26日收到一审讯决。2021年11月1日对方已申请强制实行。2021年11月24日收到实行裁定书及限消令◆○。2021年12月法院实行了张家口金鸿5172774.14元◆○。法院作出终本裁定。债权人已将债权让渡给长城资产办理公司，暂无后续开展。

　　3、异地股东可采用信函或传真的格式备案，信函或传真以抵达本公司的时代为准。采用信函格式备案的，信函请寄至：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司证券事件部，邮编：100010，信函请阐明“2023年第二次暂时股东大会”字样。

　　（6）民生金融租赁股份有限公司诉张家口应张自然气有限公司○、中油金鸿华北投资办理有限公司、金鸿控股集团股份有限公司融资租赁合同缠绕应张公司因到期未付房钱400万元，民生租赁揭橥债务登时到期，提前到期房钱688543750元，金鸿控股接受保障义务。2021年10月21日收到告状书、传票，2021年11月26日证据相易,并收到家当保全裁定书及反应外。因弗成抗力影响，数次推迟开庭时代，后两边已于2022年3月16日实现妥协，并于2022年4月8日订立妥协允诺，2022年4月19日收到斡旋书。目前斡旋书施行经过中○。

　　（3）北京银行股份有限公司五棵松支行与北京正实同创境况科技有限公司、金鸿控股集团股份有限公司金融借钱合同缠绕案。详睹2021年4月30日巨潮资讯网合连布告，布告编号：2021-018。

　　保障人的担保格式正在担保合同下供给的担保为连带担保义务，保障鸿沟正在担保合同项下担保鸿沟蕴涵：主合同债务正在主合同下应向债权人归还或支出本金、利钱◆、复利、手续费○◆、违约金、损害抵偿金、达成债权的用度等。保障时候为，自助合同商定的主合同债务人施行主合同项下债务克日届满之日起两年。